以「yi」太坊高度开（kai）奖（www.326681.com）_证监谴责光大证券香港及罚款380万

以太坊高度开奖（www.326681.com）采用以太坊区块链“lian”高度哈希值作为统计数据，以太坊高度开奖（联博{bo}统计）数据开源、公平、无任〖ren〗何作弊可能性。联博统计免费提供API接口，支持多语言接入

,

【信报财经新闻】证监会谴责光大证券(香港)并处以380万元罚款，原因是其没有遵守有关打击洗钱及 *** 资金筹集的监管规定。

证监会发现，光大证券在2015年1月至（zhi）2017年2月期间『jian』，没有实「shi」施充足及有效的制度和管控措施，以防范及减低与第三者存款相关的洗钱及 *** 资金筹集风险『xian』。证监会认{ren}为光大证券的行为违反了《打击洗钱及 *** 资金筹集条例》、《打击洗钱及 *** 资金筹集指引》和《操守准则》。

调查包括对光大证券于有关期间收到的存 cun[款进行抽样检视，过程中发现光大证券未『wei』能识别178笔透{tou}过光大证券在某家本地银行开立的多个子（zi）账户作出的（de）第三『san』者存款，金额超过{guo}2.5亿元。

此外，光大证券未能侦测某些客户账户内 nei[的可疑存款，也没有作出适当的查询，包括11名客户从多名与其关「guan」系不明的第三者收到5笔或以上的存款；7名客户收到的存款净金额与他们的估计净资产不相称；5名看来互不相关的客户在4天内收到来自同一名第{di}三者合共约500万元“yuan”，而该5名客‘ke’户使用 yong[有关资金买卖同一只股{gu}票。

转载说‘shuo’明:本文{wen}转 zhuan[载自互联网,如有侵（qin）犯{fan}你的利益,请发邮件至本站 zhan[邮{you}箱,本站24小时内将予删除。